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販賣毒品犯罪證據收集指引實證研究
文章來源:包頭律師事務所  發布者:包頭律師  發布時間:2019-4-4 21:42:07   閱讀:2457

摘要:以審判為中心的刑事訴訟制度改革,要求建立健全符合裁判要求、適應各類案件特點的證據收集指引,統一刑事案件的證明標準。這就需要對各類案件情況進行分別研究。目前,各地對毒品犯罪證明標準把握不一,證據收集中存在較大差異,不利于統一法律適用。以販賣毒品罪為例,對該類犯罪證據體系和特點進行分析,排查證據收集中存在問題,對販賣毒品犯罪證據收集提出有關建議,以期對毒品犯罪證據收集指引的制定具有一定的借鑒意義。

關鍵詞:販賣毒品罪  證據  體系

 

以審判為中心的刑事訴訟制度改革,要求以庭審的證明標準貫穿整個刑事訴訟全過程。證明標準的同一性是訴訟實踐所需,盡管法律規定的證明標準是統一的,但實際執行中,在偵查、審查起訴和審判三個階段往往是各有各的理解、各有各的把握刑事訴訟中的證明標準規定尚欠清晰、明確,這就需要統一證據收集要求以明確證明標準。本文以販賣毒品罪為例,立足2016年以來江蘇省宿遷市檢察關辦理的販賣毒品犯罪案件的情況,從審查起訴的角度,對販賣毒品犯罪證據收集問題進行分析研究,提出有關建議。

一、販賣毒品罪證據體系及特點

毒品犯罪是一種特殊的刑事犯罪,其偵查取證和審查的難度要大于普通刑事犯罪其證實犯罪的證據也存在特殊性。證據適用中,對案件事實”的含義常常理解不同:一是尚未進入辦案人員主觀視野的物質或信息,即未被辦案人員所認識的先驗客觀事實;二是對于進入辦案人員認識領域的實物材料、筆錄類材料和言詞陳述所記載的事實信息,將其綜合加工和評判,形成一個針對案件事實的完整認識,即經過辦案人員對證據審查判斷所形成的主觀事實。前者屬于證據形成的基礎后者則屬于證據運用的結果。2016年以來,宿遷市檢察機關審查起訴販賣毒品犯罪149件,從販賣毒品犯罪審查起訴情況來看,販賣毒品犯罪的證據形成基礎較為薄弱,總體上認定構成犯罪的證據體系為:

販賣毒品犯罪證據體系情況分析表

通過以上對販賣毒品犯罪證據體系情況的分析,可以看出販賣毒品犯罪證據主要有以下四個特點:

1.證據種類相對單一。販賣毒品犯罪大多只有“一對一”的證據,毒品買賣雙方基本上是單線聯系、單獨見面,很少有第三人在場,定案的證據大多只有買賣雙方的言詞證據和現場查獲的毒品等物證,缺乏其他能夠可印證言詞證據從而形成證據鎖鏈的證據,證據種類相對單一。毒品犯罪通常沒有直接被害人或報案人,也就缺乏被害人陳述或報案材料等。同時,毒品交易往往是在短時間內完成,沒有明確而具體的犯罪現場和痕跡,特別是在現場查獲毒品或者人貨分離的情況下,犯罪嫌疑人拒不承認毒品的歸屬的情況下,單憑言詞證據認定案件事實難以達到證據確實充分的要求。

2.證據隱蔽性較強。販賣毒品人員大都有毒品犯罪的前科或熟知販毒行當的業內規則,均具有不同程度的反偵查、反審訊手段,交易時使用暗語或專門語言、使用綽號假名、人貨分離、交易時變化地點、禁止第三人在場等,導致在販賣毒品案件中,購買毒品的證人大多只知道販賣毒品人的綽號,對其他販毒人的情況全然不知,致使販毒信息非常隱蔽,不易收集并提取證據。

3.實物證據易于滅失。販賣毒品犯罪中實物證據主要是毒品、毒資、作案工具等,其中毒品又是核心證據。但是,如果沒有當場查獲毒品,要認定構成犯罪較為困難,主要是作為物證的毒品易滅失。一方面,毒品屬于消耗品,流入社會后層層被販賣至吸毒人員的手中,一經吸食或注射即行滅失。另一方面,毒品交易中往往將毒品化整為零,分開存放,除大宗交易時基本是零星販賣,往往會選擇易于丟棄和銷毀毒品的地方進行交易,如海上、水邊、廁所等地點,販毒人員一旦懷疑或發現危險可能隨時將小量的毒品進行處理。在物證缺失的情況下,一旦販毒人員翻供,難以形成證據鎖鏈。

4.言詞證據不穩定。販賣毒品案件對言詞證據依賴性較強,但販賣毒品犯罪中的言詞證據審查難度較大,需要通過推理來剔除虛假供述。毒品犯罪嫌疑人大多反偵查能力較強,被查獲后往往存在僥幸心理拒不認罪,即使當場查獲的也會拒不認罪,常以自己吸食為借口等。在犯罪嫌疑人供述中,販賣毒品案件犯罪嫌疑人供述往往否認犯罪事實或主觀明知,其易變性主要體現于供述完全虛假的案件事實或供述部分虛假的犯罪行為,同案人歸案后,或懾于法律制裁的恐懼,或因偵查人員已掌握犯罪證據及審訊的心理壓力,或為求從寬處理,可能會供認部分或全部犯罪事實,但由于內在與外在條件的變化,就極可能推翻原來的供述;證人證言中,證人作證時,出于自?;蚨苑范救嗽鋇姆吆摶豢薊崛縭底髦?,但受到外界或內在的影響,如受到販賣毒品人員家屬的威逼利誘或親情、感情困擾時,又可能將指控犯罪的證言轉變成有利于犯罪嫌疑人的證言,或將證言改變為共同犯罪中有利于自己一方的證言。

二、販賣毒品犯罪證據收集中存在的問題

通過對販賣毒品犯罪案件的分析,當前在證據收集方面還存在以下突出問題:

1.物證方面。毒品是販賣毒品罪中最重要的物證,目前在對毒品扣押、稱量和鑒定三個環節中容易出現取證瑕疵。在提取扣押中容易出現偵查人員單人記錄,缺少扣押見證人,缺少被提取或物品持有人簽名確定,包裝物上物品名稱記錄不規范,如將疑似毒物直接寫成“冰毒”“麻古”“搖頭丸”等毒品俗稱;在稱量中,容易出現毒品稱重筆錄不規范、重量單位誤用等細節問題,如不同案件中對毒品的毛重、凈重不記載不統一,稱量照片模糊,無法反映毒品重量,稱重照片沒有獲取時間或獲取時間不詳細等;在鑒定中,存在遺漏檢材和樣本鑒定,檢驗結果只有成分鑒定而沒有含量鑒定等問題。

2.書證方面。手機通話記錄、短信、網絡聊天記錄銀行賬戶清單、支付寶交易記錄等,是能夠印證犯罪嫌疑人供述、證人證言等言詞證據的重要間接證據,特別是當犯罪嫌疑人供述、證人證言發生變化時,間接證據對指控犯罪具有重要作用。實踐中,這些關聯書證收集存在不及時、不全面的問題,如手機通話清單收集不及時。關聯物證及書證的收集往往有利于揭露謊言并突破口供,如果收集不及時超過了突破心理防線的有利時間,即便日后收集到相關證據也為再突破口供增加了難度。

3.言詞證據方面。主要是犯罪嫌疑人、被告人的供述和辯解,證人證言收集中缺乏甄別補強。一方面,對口供疏于甄別,翻供后無法補強,販毒案件中,偵查階段僅獲取犯罪嫌疑人的供述往往不夠,因為其在審查起訴或者法庭審理階段?;岢魷秩炕蠆糠址?。如果偵查人員在口供突破后疏于甄別補強,則加大了證據采信的難度;另一方面,對證人證言疏于甄別,翻證后無法補強。販毒案件中,如果犯罪嫌疑人的口供無法突破,偵查機關一般會重視證人(如“上線”、“下線”、共犯吸毒人員)證言的收集,但仍然要加強甄別和補強。

4.勘驗、檢查筆錄方面。犯罪現場勘驗、檢查情況對印證犯罪嫌疑人供述證人證言等言詞證據具有重要意義。販毒案件由于其的一些特殊性,一般沒有犯罪現場勘驗、檢查,除非是在人贓俱獲的情況。在販賣毒品案件中,犯罪嫌疑人雖然經常更換毒品交易地點,但總會留下毒品交易現場,如果犯罪嫌疑人不是被當場抓獲,而是在其住處被抓獲的,其住處也是一個犯罪現場,但偵查機關大多未對犯罪嫌疑人住處進行勘驗、檢查,般只是對查獲的毒品、作案工具等制作扣押物品清單,而未制作勘查筆錄、搜查筆錄提取筆錄等材料,導致后續犯罪嫌疑人、證人證言一旦發生變化,缺乏有關證據進行補強和應對。

5.視聽資料、電子數據方面。突出表現為缺乏收集電子數據和視聽資料的意識。如手機電子數據的收集,販毒案件中偵查機關因成本等因素考慮未將所扣押手機送相關機構進行手機數據還原,導致案件未形成完整證據鏈條;又如視頻監控錄像的收集,一般的路面、酒店等公共場所的視頻監控錄像保存時間較短,一旦未適時提取相關情況也將喪失。鑒于販毒案件犯罪嫌疑人口供難以突破、翻供情況較多,其他證據來源減少且取證持續困難,應更加注重對電子數據和視聽資料的收集。

6.通過技術偵查措施收集的證據材料不移送。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》規定,對于重大毒品犯罪可以采取技術偵查措施并規定了采取技術偵查措施收集的材料在刑事訴訟中可以作為證據使用。司法實踐中,技術偵查獲取的材料如何在審查起訴、審判階段使用,沒有明確的可操作的依據,導致偵查機關在毒品犯罪偵查中,即便運用技術偵查手段突破案件,對技術偵查獲取的材料也不作為證據移送,使檢察機關無法獲知偵查過程中是否采用了技術偵查措施。通過技術偵查措施獲取的證據材料在指控犯罪方面有時起著很重要的作用,特別是在犯罪嫌疑人拒不承認犯罪事實或翻供時,但由于這些證據材料的未移送,就使有效指控犯罪存在一定難度,需要提取更多的其他證據予以補強。

三、完善販賣毒品犯罪證據收集的建議

毒品犯罪證據的收集要依法、規范、全面和細致結合當前毒品犯罪證據收集中存在的問題,筆者認為,應該從以下六個方面進一步完善販賣毒品犯罪證據的收集。

1.細致固定毒品。在毒品實物檢材鑒定方面因為販賣毒品案件的特殊性,在查獲毒品實物的情況下,對實物證據的依賴性較強在毒品物證的收集和鑒定中,應嚴格遵循法定程序、關注各種細節。在毒品實物檢材鑒真方面,鑒真是指提出證據的一方向法庭證明某一證據確屬其所聲稱的那份證據,也就是當庭出示的證據與舉證方所指的那份證據具有同一性。鑒真的方法盡管多種多樣,但最重要的方法其實就是兩種:一是相關證人對證據同一性的辨認和證明,二是對證據保管鏈條完整性的證明?;詿?,毒品查獲后,要嚴格按照扣押程序對毒品實物進行收集和固定,扣押物品清單、扣押文書等要嚴格依法規范。同時扣押毒品要當場稱量,如果有多包毒品的,應采取統一的計量單位逐一稱量,并全程同步錄音錄像固定。在毒品疑似物包裝較少時應逐件抽樣鑒定,毒品疑似物包裝較多時可依規隨機抽樣鑒定。涉案毒品純度可能影響定罪量刑或可能判處重刑的應當進行毒品含量鑒定。鑒定意見所鑒定的毒品檢材來源應合法、規范,鑒定意見應具備相應的法律形式要件。此外,應妥善保管扣押毒品,在人民法院終審判決之前不應先行銷毀。

2.同步收集關聯書證。同步收集關聯書證等,防止證據滅失。物證,包括毒資,裝毒品的容器或包裝物,運送毒品的車輛等工具,子秤和小包裝袋等販毒工具,以及這些工具上的指紋采集,生物檢材、微量物證、現場痕跡。書證,包括銀行憑證賬戶交易明細等證實毒資往來的書證,托運單、貨單、郵寄單等證實毒品運輸的書證,車、船、飛機各種交通運輸憑證、汽車GPS行車記錄、住宿登記記錄等證實販毒人員行蹤的書證,手機通話記錄、書信等證實販毒人員聯絡的書證。通過對這些關聯的間接證據收集,有效應對犯罪嫌疑人翻供,完善證據鏈條。

3.細化言詞證據的收集與比對。在言詞證據收集中應注重以下內容:對犯罪嫌疑人供述和辯解要全面記錄,特別是其從不供述到虛假供述,到謊言被揭穿再編造理由等過程,通過多次訊問、比對,有利于揭穿犯罪嫌疑人的虛假供述;對同案犯罪嫌疑人和相關證人,應完整記錄其供述的犯罪時間、地點、上下聯系經過、用于聯系的通信工具號碼、乘坐的交通工具、住宿地點、毒品數量、毒品特征,特別應當訊問其與其他同案犯的聯系情況、各自在共同犯罪中所處的地位和作用以及毒品交易時間地點價格、交易方式、毒資支付情況等細節,并對訊問或詢問過程進行同步錄音錄像。原因在于,既可能存在符合案件事實的言詞證據難以補證的問題,也可能存在違背案件事實的證人無法到庭接受詢問及質證的問題。本來可以通過有效的交叉詢問來揭露證人過去的不誠實行為,從而為鑒別其證言的真偽提供參考,由于證人不出庭,這種機會就失去了①收集言詞證據時要加強與其他言詞證據和客觀證據的比對固定比如,言詞證據之間是否能夠相互印證,是否能夠與相關客觀性證據(如銀行交易記錄、交通通行記錄、住宿記錄、通信記錄等)相互印證。

4.勘驗、檢查筆錄要全面反映現場情況。販賣毒品案件犯罪現場包括查獲毒品的地點、抓獲犯罪嫌疑人的地點、隱藏毒品的地點以及犯罪嫌疑人脫逃的地點等,應對這些現場進行認真勘驗,客觀地記錄在現場發現的與案件相關的物體特征和環境情況,尤其是對查獲毒品的現場,要記明查獲毒品的具體位置、毒品的數量以及周圍環境的具體情況。這有助于將這些從犯罪現場獲取的證據與言詞證據相互印證,用來印證犯罪嫌疑人供述和證人證言的真偽。②特別是遇到零口供、翻供等販毒案件,對現場的勘查更顯得尤為重要,因此,對開放性空間當場查獲毒品的,偵查人員對“人贓俱獲”的過程應進行同步錄音錄像,全面記錄現場情況及毒品擺放位置、毒品包裝物、品的顏色規格等特征;對封閉式空間如在住所、酒店房等處勘查時,應運用文字、照相、錄像、繪圖的方式詳細記載現場方位、環境及毒品等物證的基本情況,還要檢查毒品包裝物相關物品上或現場環境遺留的生物檢材、微量物證、現場痕跡,如毛發、手印、足跡等如果有人體藏毒的情況,還應當進行人身搜查和檢查。

5.及時收集電子數據和視聽資料。販賣毒品案件電子數據和視聽資料較為特殊,主要包括:販毒人員儲存在手機上的通話記錄、通訊錄短信息、微信、音視頻、圖片等手機數據;販賣毒品人員在操作計算機網絡時,所使用的網頁信息、上網記錄等;販賣毒品人員利用電子商務平臺交易的時間、交易雙方身份、登錄IP地址等網絡交易信息等。筆者認為,在販賣毒品案件中要主動收集以下電子數據手機信息取證,主要提取手機識別碼、移動臺識別碼、個人用戶識別碼(PIN)碼、解鎖碼PUK)短信息、微信通訊錄、通話記錄、上網記錄、圖片、視頻和聲音以及存儲的各種文件。

6.明確技術偵查證據的證明形式。當前要盡快明確技術偵查材料的證明形式,明確技術偵查材料如何轉化作為證據,對采用技術偵查措施收集的物證、書證及其他證據材料,要轉化為其他合法形式的證據并經查證屬實,可作為定案的證據。無法轉化的,偵查機關應當就獲取的原始證據材料等獨立成卷以供查閱。

 


原文載《檢察研究2018年第1輯》,編委會主任:劉華,主編:嚴正華,法律出版社,2018年2月第1版。本文作者:張宇,江蘇省宿遷市人民檢察院法律政策研究室副主任;石學友,江蘇省宿遷市人民檢察院法律政策研究室助理檢察員,P62-67.

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